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巴西警方意外发现犯罪份子用比特币矿场洗钱

2019-4-29 11:36

 

巴西当地新闻机构Zero Hora发布的一篇报道称,巴西警方逮捕了涉嫌参与密码洗钱的嫌疑人。

 

一个偶然的发现


这份于4月23日发表的报告称,南大北阿雷格里港(Porto Alegre,里约热内卢Grande do Sul)的毒品贩运国务部(Denarc)在追踪一名毒品走私犯嫌疑人时,发现了一座正在开采加密货币的房子。


鉴于比特币矿业在该地区并不是特别受欢迎,警察进了房子,和一个粗略的搜索,他发现25个孤独的比特币采矿钻井平台,昼夜不停地跑,是由“世故”的软件和硬件,所有关于估计价值250000巴西雷亚尔(约63000美元)。

 

“不太合法”的生意


警方最终找到了这所房子的假定住户;一名男子声称自己租下了整栋楼,并将比特币开采业务作为个人投资。虽然他的行动并不违法,但最终他被控非法使用电力,警方称他偷走了用于昼夜不停地运转采矿设备的电力。


报道还透露,警方在进一步搜查时,发现了一把擦除序列号的手枪和一辆克隆车牌的摩托车。警方怀疑这名男子可能是一个贩毒和洗钱组织的监视者,因此将他拘留。他所有的硬件也被查获,因为警方怀疑这些硬件是从中国走私来的。另一份关于此事的新闻报道称,被捕男子有相当广泛的犯罪历史,包括但不限于贩毒活动和谋杀一名宪兵。

不再是好人了


如果调查结果确实提供了密码洗钱的证据,这可能会对巴西对加密货币的立场产生影响。2019年10月,巴西联邦税务局(RFB)发布了一份文件草案,要求该国的加密公司每月提供运营报告。虽然这份草案本身并不意味着公众对加密货币的认可,但它确实证明了巴西政府承认并接受加密公司在其领土上的运作。

证明该国一直窝藏密码洗钱者的证据,至少可以为当局提供一个理由,加强对该国密码行业的监管。

    原作者: Jimmy Aki 来自: CCN
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