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日本要在FATF检查之前检查密码交易所的洗钱政策

2019-5-23 12:41

 

据报道,日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或身份验证实践薄弱的密码交易所,为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备。日经亚洲评论5月22日报道了这一进展。


据报道,FATF将派出调查部门,对日本金融厅反洗钱(AML)政策的力度进行审查,其中包括密码交换和其他金融服务的政策。


据报道,FATF在2008年的一份报告中给日本的金融机构的身份认证打了最低分。10年后,日本金融厅对未采取适当反洗钱措施的做法发布了业务改进命令,例如允许用户用邮政信箱而不是个人家庭住址注册账户。


根据这份报告,日本是第一个为加密货币交易所实施注册制度的国家。


今年10月,FATF修订了规则,将密码交易所纳入其“反洗钱”监管框架,并呼吁七国集团成员国开始实施注册、授权和监控密码交易所的战略。


日本将于今年6月在大阪主办金融市场和世界经济峰会(2019年G20峰会),预计将在国际密码法规和首次硬币发行(ICOs)论坛上发表讲话。与中国和韩国不同的是,日本并没有宣布在全国范围内禁止ICOs。


正如Cointelegraph此前报道的那样,日本金融厅今年1月透露,目前日本有7份密码交换许可证的申请正在等待审批。申请将在6个多月的时间内进行审查,金融机构将审查申请人对400多个问题的回答。


去年7月,FSA进行了重大重组,以更好地应对监管金融科技和加密货币行业的挑战。

    原作者: Max Boddy中链传媒编译 来自: cointelegraph
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