找回密码
 立即注册
门户 黑乌鸦事件 查看内容
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

美国证券交易委员会(SEC)将欺诈列入针对“加密”公司Longfin的指控名单

2019-6-6 11:48

 

据6月5日发布的一份新闻稿,美国证券交易委员会(SEC)已对所谓的加密货币公司Longfin Corp.及其首席执行长文卡塔s米纳瓦利(Venkata S. Meenavalli)提起欺诈指控。

 

2017年,Longfin宣布将商业模式转向区块链技术,该公司股价大幅上涨。

 

执法司副司长Anita B. Bandy将指控总结如下:

 

“在我们对Longfin和Meenavalli的投诉中,以及我们对Altahawi的修改后的投诉中,我们指控这是一起多方面的欺诈,涉及虚假收入、对SEC的虚假陈述,以及对纳斯达克(Nasdaq)的虚假陈述。”

 

SEC向纽约曼哈顿联邦地区法院(federal district court of Manhattan, New York)提起诉讼,称Longfin伪造了90%的收入,出售了40多万股该公司没有资金支持的Longfin股票,以确保自己在纳斯达克(Nasdaq)的席位。

 

据报道,起诉书还说,SEC根据Longfin主要是在美国经营和运营的假设,批准了该公司的监管规定A+实际上,该公司的运营、资产和管理都在海外。

 

咨询师安迪•阿尔塔哈维(Andy Altahawi)在美国证交会(SEC)的指控中受到指控,称他报告了Longfin向纳斯达克(Nasdaq)公开发行的合格股东数量和股票存在欺诈行为。新泽西州联邦检察官办公室6月5日还宣布,正在对首席执行官米纳瓦利提起刑事诉讼。

 

据Cointelegraph此前报道,美国证券交易委员会此前指控Longfin及其首席执行官Meenavalli犯有证券欺诈罪,并于2018年4月冻结了Longfin逾2700万美元的交易利润。

 

SEC随后指控Meenavalli向咨询公司Amro Altahawi交易了200多万股未经注册的限制性股票,并向个人投资者Dorababu Penumarthi和Suresh Tammineedi交易了5位数的限制性股票。

 

该委员会指控,被告发布了一份关于收购所谓加密业务的误导性声明,从而欺骗性地抬高了自己的股价,并迅速以较高的价格出售了自己的股票。据报道,SEC采取了惩罚措施,包括根据1933年《证券法》(Securities Act)第5条对不法利润进行处置。

    原作者: Max Boddy中链传媒编译 来自: cointelegraph
    文章点评