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血洗! 又一金融巨骗东窗事发, 一家支付平台长期为其洗钱

2019-12-25 16:33

外汇、黄金期货骗局割起韭菜来,比什么都触目惊心!

澳洲金融牌照,总部在悉尼的国际交易平台,繁体、简体和英文的网页界面……

这在初入门的投资者看来,确实很像是合格的境外外汇、黄金期货交易平台。直到在平台上亏掉近80万元,才有人知道自己可能受骗了。

“披着羊皮的狼”

2018年,现居东莞的李先生在老乡小玲的推荐下,开始炒国际黄金,“她说炒股不如炒黄金,说她帮朋友一个月就赚了100万。”“你不懂黄金期货,没有关系,我懂,我帮你操作就行。”

在这样的利诱下,李先生果断入局,但他没有想到的是,短短几个月的时间,自己竟会亏损79.5万,导致家庭破产,亲离子散。

这家让李先生破产的虚假投资平台叫做香港百丽贵金属有限公司(以下简称“香港百丽”)。

与常见的虚假平台一样,这个平台外表拥有着澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照、办事处在悉尼这样的跨国包装,繁体、简体和英文网站界面。

这一切让“看起来脑袋很清楚”的李先生信以为真。

但事实上,香港百丽就一冒牌货,根本没有开展外汇、黄金期货交易的资质,且在香港证监会、深圳外汇管理局均无备案,完全属于非法平台。

有相关人士透露,“这种公司在深圳非常多,13、14年最多。他们黄金期货的价格都是自己调的,和国际价格不一样,就是老板自己架的服务器,建立的虚假交易平台。一般都是100倍杠杆、止赢不止损,还会出现账户无故增加交易单、账号无故被冻结等现象。”

第三方支付“助纣为虐”

违法平台,虚假交易......一切已不言而喻,那李先生的钱是怎么“消失”的?又去了哪里?

这就离不开那些“暗度陈仓”的第三方支付平台了!

以李先生为例,事后经查,其在该投资平台上的资金,从未出境或者进入到国际黄金交易市场,都通过一个叫易宝支付的第三方支付平台,转入了国内的私人账户。

具体资金流向为:香港百丽委托商户发起转帐—李银行帐户扣款—易宝支付—上饶银行—广州商品清算中心--安徽嫚迪贸易有限公司--6个私人帐户。

易宝支付在其中扮演的角色就是“洗钱”,提供已注册的虚假商户账号,帮助投资平台做资金通道。

事实上,这种操作已屡见不鲜。

此前,一家名为“融信付”的第三方支付平台,为境外赌博网站进行资金结算和转移,涉案资金高达57亿。

而作为目前B端市场的第三方支付平台代表企业,易宝支付也涉猎境外赌博网站,如新宝3、新宝5等。

为此,近几年,易宝支付频频收到罚单。近5年,至少收到9次,合计共计6376.60万元。仅今年就已经被罚3次。

但依旧无法阻挡这些第三方支付平台背后黑产的运作。

他们背地勾结,沆瀣一气,吃相着实让人恶心......

有记者联系到易宝支付的业务员,表示合作意向,对方回复是:“我的客人很多都是你们这个行业的,我只能这么说,你和我合作就懂了。”

平安夜,你的资金平安吗

今天的香港百丽,前不久跑路的PTFX普顿,还有前两年的奥美OTM,“IGOFX”,都是无所不用其极地利用投资者的贪婪、无知和轻信,利用下一个人的资金补足上一个人的收益,击鼓传花,甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路,把一波波心怀暴富梦的人坑进来。

最终,不少人几十万、几百万化为乌有,欲哭无泪。

投资者被骗,归根到底,还是一个“贪”字。

毕竟,有些受害者,可能也隐约知道,这个钱赚得很诡异,但他们往往心存博傻的侥幸,希望有比自己更傻的,在高位接自己的盘,找“替死鬼”来帮助自己再次投胎。

但天上不会掉馅饼,掉的却可能是陷阱!

如今,能够取得10%左右年化率的资产,其实已经很少了。中投在线旗下的政府债产品就是为数不多的一类。

政府债,有政府信用背书,安全性高,收益稳定,流通性强,还享受收益免税待遇。

目前公司推行的宝丰发投、贵州钟山开发投资系列等产品,均拥有10%以上的年化收益率。

这在如今的市场大环境下,已经很不错了,要知道,即使是巴菲特那样的投资大牛,年化率也就25%左右。

而作为一名小散,不能总指望有“暴富”的好事,赚点安心、安稳的钱才是王道,政府债就是首选!

来自: 新闻资讯