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起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵

2020-1-17 14:10

夏 辉

林雨是币圈的一个颇为独特的受害投资者。别人玩的项目,就算被洗盘、砸盘,起码有过出金。而林雨投资的项目,自始至终不能出金。

更出乎林雨意料的是,经过深入扒皮之后,发现项目头子夏辉居然是个跨界来的骗子,早就在装修行业劣迹斑斑。

但是最魔幻的还是,在林雨等人主张维权之后,夏辉依然毫无忌惮地布下连环骗局,一边继续压榨老韭菜,一边持续吸引新韭菜。

夏辉从来不怕信誉破产,因为他有一连串的谎言。整个收割连环阵,高达八九个项目,一环套一环。夏辉靠着新谎圆旧谎这一招,收割了一笔又一笔巨额资金,从未失手。目睹了夏辉诈骗全程的早期维权者们,既震惊,又无奈……

01

 

无法出金的项目

数百人的维权群,近亿元的损失,多次上门维权,环环相扣的骗局……这一切,都和一个叫夏辉的男人有关。

“夏辉这都是准备好的,一环套一环的骗局!”林雨(化名)气愤地说道。

2018年7月,林雨的好友向其推荐夏辉的瑞银币RYH,说是现在买单枚价格6.5元,等过几天最低也会涨到15元,到时候卖出就能赚,而且将来还会涨到50元、100元。是出于人情,也是由于承诺诱人,林雨便重仓了RYH。

等了一段时间,RYH迟迟没有涨到15元,而且无法出金。林雨着急用钱,便托好友找夏辉出金。结果夏辉说出不了,但是可以以0.01元的价格回收。6.5元买的币,林雨怎么可能同意以亏损650倍的价格回收?双方沟通不悦,夏辉还拉黑了对方。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵


之后,大家只能焦灼地等待出金。每次面对投资者的质疑,夏辉都只是发公告,叫大家等着。同时,夏辉还把投资者们诱导至数个交易所,暗示换所可以出金。然而各种繁琐的注册教程和实名验证之后,RYH还是无法出金。

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RYH投资者控诉

被折腾几番的林雨算是看清了夏辉的真面目,后来夏辉又接连推出了泰国钻石城、瑞柚旅游、CIC矿机、SPTK等项目,一环套一环,但林雨都没有跟投。

和林雨一样,逐渐认清夏辉真面目的人越来越多,但是每当有脱坑的人劝新人不要入坑,夏辉就会在直播间破口大骂。还有许多投资者,不是没看清其面目,而是还执着于回本。

维权团队中的技术人员去泰国调查,得到惊人发现。发现夏辉仅仅在泰国钻石城这一项目上,就圈了近200多个亿。

02

 

跨界的骗子

夏辉原名夏咸军,最早就因非法占有工程款,被判处有期徒刑三年。

早在2001年,在北京做装修的夏辉,就因非法占有工程款8万余元逃匿,被合作方以合同欺诈的罪名告至法庭。被抓后,夏辉乖乖认罪。

再之后,2014年,已经改名的夏辉回到老家江苏盐城,重操旧业,开办了乐亿家装修公司。

夏辉给自己包装了华丽的虚假简历:清华大学美术学院毕业,毕业后顺利进入中国纺织物资集团担任房地产设计师,后来跳槽到装修界颇有名气的大公司,能力出众。再然后又和朋友一起创业,年入300万。最后跨行投资失败,才在家人劝说下,回到老家创业,即创办乐亿家装修公司。

乐亿家的名气全靠论坛营销。夏辉利用江苏本地知名的装修网站论坛,大量发帖以吸引眼球,同时又组建QQ群,方便用户转化。乐亿家不断打出各种华丽概念,如“装修课堂”,揭秘装修市场潜规则,“辉哥砍价”,帮您去店里再砍价15%左右,“公益维权”,联合工商所、315协会等官方部门帮您向无良装修团队维权,同时,夏辉又不断强调乐亿家是“半官方性质的装修媒体”,狐假虎威。

2015年8月25日,在乐亿家举办了一场声势浩大的“寻找999位装修达人”活动。活动结束当晚,夏辉竟然宣布公司解散。

夏辉毫无来由地将公司解散,卷走了无数人的血汗钱。公司员工、装修工人、材料商、业主等人,全部成了受害者。

此后的夏辉并未伏法,而是销声匿迹了一段时间。直到2017年秋天,夏辉摇身一变,把自己从“装修达人”包装成了“财经大咖”。 

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夏辉的币圈“华丽”简历

03

 

连环收割阵

随着越来越多的投资者站出来维权,大家才发现,夏辉自2017年将黑手伸到了币圈起,就一路布下了连环阵。

夏辉在币圈打响名号,源于一场作秀。

2017年10月,夏辉声称自己拥有2000个比特币,按当时币价计算,合2亿多人民币。在比特币价格一路走高的时候,夏辉居然声称要通过场外OTC低价抛出,自然吸引到众多目光。虽然最后夏辉只是象征性地抛了几个,但“辉哥”的名号在币圈算是打出去了。

有了名声,夏辉就开始建立担保群、积攒粉丝,为后续收割铺路。同时,夏辉声称自己父母是国家正部级干部,无形中为自己后续推出的项目做了有力背书。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵

2017年年底,夏辉声称自己拥有神马矿机的内部资源,每台9000元,还高调承诺退出时可以每台加800元回购。于是粉丝们放下戒心,纷纷砸钱投资。2018年3月,市场开始由牛转熊,矿机投资者们要求退出。但这时,夏辉却改口只能按照目前市场价的80%退回,引起了投资者的强烈不满。

2018年年初,夏辉匆匆忙忙全资收购了深圳市中盈汇资产管理有限公司,方便后续推出区块链项目。不久之后,夏辉又推出了第二个项目“以太坊矿业基金”。在当时,ETH的价格正好是9800元左右,所以夏辉建议维权的矿机投资者们把矿机换成这个基金。

夏辉又为这个基金编了一个美妙的回报承诺,即投资1个ETH,两年内将返还3个ETH,面对这样的高回报率,投资者们不仅把手中的矿机兑换了,还额外拿钱投了进去。

据知情人士透露,夏辉在基金募资结束后,立刻就把募到的ETH出了。后来ETH暴跌了80%,如此一来,正好骑牛躲熊夏辉便割得盆满钵满,只剩投资者们叫苦不迭。

2018年4月,夏辉又推出第三个项目“人参链GST”。为了再次博取投资者信任,夏辉声称自己是R网股东,GST会在R网上线,私募价格只要0.45元,上线后价格是0.9元,但是参与私募需要锁仓。

为了防止投资者自发砸盘,夏辉承诺上线后会拉盘,并叮嘱投资者们拿住。这次夏辉没有说谎,他确实有拉盘。夏辉还夸下海口,说GST的短期目标是50元。紧接着,投资者们终于按捺不住了,没买的开始买进,买了的又继续买进。自此,GST成功圈了3亿人民币左右。

正当投资者们满心欢喜地等待GST暴涨的时候,R网下架了GST。说好的自己是股东呢?最后,辉哥仅以“和R网发生纠纷”为由,搪塞投资者,并禁止私下交易GST。理直气壮的夏辉,再一次割得盆满钵满。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵

尝到甜头的镰刀,是不会就此收手的。2018年7月左右,夏辉推出了第四个项目瑞银钱包,并发行瑞银币RYH。由于之前劣迹斑斑,为防落人口舌,夏辉说之前的以太坊矿机基金和GST都可以换成RYH。

经过一系列造势、吸纳新粉丝,RYH成功跻身热门项目。结果就如林雨的遭遇了,瑞银钱包根本无法出金,投资者们投进瑞银钱包的真金白银,全都变成了只能看着的数字。你可以不断充法币进来,但是提现无门!

与此同时,夏辉又推出了实体项目——泰国钻石城。夏辉声称自己从泰国政府手里拿到了一块地,投资者支付20%的RYH和80%的法币,25年后可以得到一栋别墅。

这样一来,劝RYH的维权者们继续投资泰国钻石城就好了,也不用找他质问钱包无法提现的问题。既收拾了瑞银钱包的烂摊子,又能继续收割到大份额的法币,真是妙哉!

泰国钻石城这一项目,受害者遍布海内外。受害者中不乏位于港台、日本、新加坡等国的华侨。至于国内,北京、福建、江西几省市是受骗重灾区。

2018年10月,瑞银RYH的受害者们在深圳南山抓到了夏辉,并扭送至公安局。然而不久之后,夏辉却在取保候审阶段被成功保了出来。有投资者称,是夏辉背后的上级,交了几千万给他保出来的。有投资者去泰国调查,发现夏辉确实有上级,看来貌似大BOSS的夏辉也只不过是个提线木偶。

紧接着11月,维权者跑到夏辉的老家江苏盐城,夏辉再次被扭送至公安机关。然而这次,夏辉只进了公安局十分钟,就被当场放了出来。有投资者称,夏辉之所以在盐城有恃无恐,只因他的姐夫是市政府工作人员。

据说这次从局子出来后,夏辉脱离了神秘上级,选择了自己干。2019年初,夏辉在广西注册的“桂林瑞之柚旅游发展有限公司”推出了瑞柚钱包和爱柚旅行家业务。要是有瑞银的投资者来闹,就忽悠投资者说可以使用RYH去旅游。另一边,夏辉又忽悠了不少爱贪便宜的老年人缴纳旅费、发展下线。而实际情况是,在旅游过程中,用户又被忽悠掏钱投资,更有许多用户,被夏辉以“公司资金周转不开”为由,强行打发掉了。白白交了几千块钱,许多老年人只当是吃了哑巴亏。

即便一直有GST和RYH的维权者来闹,夏辉也没有所收敛。2019年夏,夏辉接连推出了CIC矿机和SPTK,投资者可将之前的币种可以兑换成这两个项目,如果不兑换,所有币种将全部作废。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵
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夏辉直播推荐项目

为了使得这两个项目看上去靠谱,夏辉找了一家位于西安的火锅店,忽悠老板去注册了一个名为“千年恋锅”的商标,并发公告说千年恋锅火锅连锁加盟店支持CIC和SPTK支付,而且千年恋锅即将上市,以此为项目托底。这样,便又吸引到了一批新韭菜。

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夏辉买通火锅店,注册了“千年恋锅”的商标

但是CIC矿机,需要投资者缴纳1万元的节点费,并且发展下线。可是最后,挖出来的空气币根本卖不出去。

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至于SPTK,夏辉对投资者说,之前的RYH找不到出金方式,但是SPTK可以通过刷单来出金。投资者们在K网充USDT,转换成SPTK,11天之后可以获得一定额外比例的出金。

夏辉为了博得投资者的信任,还频频撂下狠话,“如果不出金我吃翔”“不出金我妈必死”,加上群内众多托儿的配合,SPTK也火爆起来。

部分投资者为了回本,再次轻信了夏辉,硬着头皮刷单。然而11天之后,根本没有出金。夏辉借口正在转网,SPTK将从K网转至他基于CIC矿机建立的CIC交易所,承诺20天平均释放投资者们之前在K网被套的本金。然而转到CIC之后,只有部分托儿说可以出金,真正的投资者,无人出金。三天之后,用户在CIC交易所内的资产被全部冻结。

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受害者控诉夏辉

事后追踪发现,每次投资者充完USDT,夏辉就立刻把USDT提走。投资者们全都傻眼了,说好的帮我们想办法出金,结果又变成了连环收割。之后,夏辉迅速解散了所有官方群。

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这时,那些曾经妄想着回本的投资者们才如梦初醒,加入维权大军。

这一次,投资者们不仅把矛头对准了夏辉,还对准了夏辉的帮凶——代投们。面对投资者们的指责,代投们在维权群狂内打苦情牌,解释说自己也被夏辉坑了150多万,还被夏辉从代投群踢出来了,最后夏辉连本金都不让提,自己组建了维权群,希望和大家互通消息。

可是投资者们却纷纷站出来表示,这些代投们自己根本没有出一分钱,币都是夏辉白给他们的。还有许多投资者晒出代投们吃回扣、高价卖币的证据。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵 

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵 

并且作为夏辉曾经最亲密的战友,这些代投们嘴上说着自己也是受害者,却不提供半点有关夏辉的关键信息,自然被维权者们质疑是夏辉派来的卧底。

起底中盈汇夏辉:跨界的骗子,布下收割连环阵 

更有投资者直接点明:“夏辉派他们是来摸底的,要不了多久就要用各个击破这一招了。”在2018年的维权过程中,夏辉成功使用离间计,买通部分维权者,阻碍了维权者们的维权行动,给自己争取到了时间和机会,以便2019年卷土重来。

只是2020年,夏辉还会再次归来吗?
 
「北纬31度」见过不少连环骗局,但是,夏辉这种涉及到八九个项目的收割连环阵,实在是太过罕见。从矿机到IEO,从链上到实体,推出的项目可谓是无所不包、环环相扣。最终,夏辉也如愿以偿地榨干了投资者们的最后一滴血。

“不是币圈本身的问题,而是骗子都进了币圈。”从装修行业跨界来的骗子夏辉,是这句话的最好诠释。
来自: 北纬31度